Vụ Ngân hàng Đông Á: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên giám đốc Công ty lương thực Nam Định

Cập nhật: 11:37 | 13/06/2018
Ông Phạm Văn Phước, nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Theo Zing, C46 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng ban Kiểm soát ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DAB.

vu ngan hang dong a khoi to bat tam giam nguyen giam doc cong ty luong thuc nam dinh
Một chi nhánh của Ngân hàng Đông Á. (Ảnh: T.L)

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 nguyên cán bộ DAB, trong đó có ông Nguyễn Hồ Bảo Quốc - giám đốc và ông Võ Hoàng Đông - nguyên thủ quỹ DAB chi nhánh Đinh Tiên Hoàng cùng về tội danh "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 165 Bộ luật hình sự.

Ba cán bộ khác bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Kim Loan - giám đốc khối kinh doanh nguồn vốn DAB, Nguyễn Thị Ái Lan - giám đốc phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB và Nguyễn Huỳnh Đăng - nguyên trưởng phòng kinh doanh hội sở DAB.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.

vu ngan hang dong a khoi to bat tam giam nguyen giam doc cong ty luong thuc nam dinh
Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongAbank. (Ảnh: Người Lao Động)

Đầu tháng 4/2018, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại hơn 3.400 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

Việc trả hồ sơ để làm rõ việc ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) chỉ đạo cấp dưới chuyển 200 tỷ cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") - người bị khởi tố về các tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Người Lao Động đưa tin, bị can Nguyễn Đức Vinh bị cơ quan điều tra xác định xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ "nhôm".

Đồng thời, chi sai nguyên tắc 359 tỷ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.180 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Ngày 18/4, công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ và bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

vu ngan hang dong a khoi to bat tam giam nguyen giam doc cong ty luong thuc nam dinh Vũ 'nhôm' bị khởi tố thêm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") vừa bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản do liên ...

vu ngan hang dong a khoi to bat tam giam nguyen giam doc cong ty luong thuc nam dinh Những sai phạm của hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng có "hình bóng" Vũ "nhôm"

Những sai phạm của ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến (hai cựu Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng) trong thời gian đương chức có liên quan ...

Vũ Loan

Tổng hợp